比特幣為代表的虛擬貨幣，在全球風(fēng)生水起，引發(fā)了各國監(jiān)管部門的警惕，之前中國韓國的政府對于整頓比特幣交易比較積極。據(jù)外媒最新消息，美國政府也開始第一次對比特幣“動(dòng)手”，日前監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控三家比特幣交易平臺進(jìn)行了欺詐。

據(jù)英國路透社報(bào)道， 1月19日，“美國商品期貨交易委員會(huì)”宣布，已經(jīng)針對三家虛擬貨幣交易平臺提出了聯(lián)邦民事執(zhí)法訴訟。其中一家平臺的信息并未公開，另外兩家被指控的平臺是CabbageTech和“企業(yè)總部公司”（Entrepreneurs Headquarters Ltd）。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的指控包括欺詐、誤導(dǎo)用戶、非法侵吞等。據(jù)悉，這是該機(jī)構(gòu)自允許在美國進(jìn)行比特幣期貨交易以來，第一次采取執(zhí)法措施。

這也意味著比特幣正在全球更多國家引發(fā)政府部門的監(jiān)管和整頓。

之前，韓國和中國成為全球整頓比特幣交易最積極的兩個(gè)國家，中國已經(jīng)關(guān)閉了大量的虛擬貨幣交易平臺，另外韓國政府之前搜查了兩大虛擬貨幣交易平臺，并且要求虛擬貨幣交易遵守實(shí)名制規(guī)定，另外韓國政府正在考慮是否徹底關(guān)閉國內(nèi)的交易平臺。

外媒指出，隨著比特幣在全球受到熱捧，美國已經(jīng)出現(xiàn)了大量的交易平臺和行業(yè)公司，因此有三家平臺遭到指控和起訴，并不令人感到意外。

在上述“企業(yè)總部公司”的案例中，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控稱，該公司正在實(shí)施經(jīng)典的龐氏騙局。這家公司首先利用欺詐的手段，從用戶手中獲得了比特幣，隨后以這些比特幣為基礎(chǔ)，開發(fā)了其他 投資 工具，欺騙其他人士。

在比特幣和虛擬貨幣的監(jiān)管方面，全球不同國家的政府，意見不一。中國、韓國等擔(dān)心 金融 風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)泡沫風(fēng)波，開始整頓比特幣，但是美國、日本等國家，仍然采取相對溫和的態(tài)度，允許虛擬貨幣自由發(fā)展。迄今為止，美國政府并未爆出計(jì)劃關(guān)閉虛擬貨幣交易平臺的新聞。

近期，中韓兩國的整頓行為，導(dǎo)致全球比特幣市場出現(xiàn)了大幅暴跌，不久前一家主流交易平臺的價(jià)格跌破了一萬美元，和巔峰時(shí)期相比跌去了一半左右。

目前，虛擬貨幣市場和全球 媒體 都在高度關(guān)注韓國政府下一步的整頓措施。據(jù)悉，韓國兩百多萬人擁有比特幣，是全球比特比三大交易大國（僅次于美國、日本），如果韓國政府采取關(guān)閉交易平臺的措施，比特幣價(jià)格還會(huì)進(jìn)一步雪崩。

值得一提的是，美國商品期貨委員會(huì)和美國證券交易委員會(huì)在一份聯(lián)合聲明中表示，美國政府將會(huì)對虛擬貨幣交易保持高度關(guān)注，如果市場參與者實(shí)施了以“數(shù)字貨幣工具”掩蓋的欺詐行為，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將對違法行為展開調(diào)查和懲罰。

另據(jù)媒體最新報(bào)道，中國采取了進(jìn)一步的整頓措施，央行近日下令，支付機(jī)構(gòu)不得為虛擬貨幣交易這提供服務(wù)，對于所發(fā)現(xiàn)的虛擬貨幣交易要立刻關(guān)閉支付通道。

【來源： 騰訊 科技 】